321 Mua Bitcoin
Thị trường

Các doanh nghiệp tiền điện tử cần tuân thủ các nguyên tắc tuân thủ OFAC của Hoa Kỳ

ETF Bitcoin Futures đã sẵn sàng để bắt đầu giao dịch trên thị trường, nhưng điều đó không có nghĩa là các cơ quan quản lý của Mỹ đang cho phép các công ty tiền điện tử và các nhà đổi mới hoạt động. Trên thực tế, các doanh nghiệp tiền điện tử có thể cần phải cẩn thận hơn khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xuất bản “Hướng dẫn tuân thủ các biện pháp trừng phạt cho ngành công nghiệp tiền ảo” cập nhật.

Các hướng dẫn nói gì?

Vào thời điểm viết bài, OFAC đang tiến hành hơn 35 chương trình trừng phạt độc đáo ở nhiều cấp độ khác nhau. Tài liệu nói rõ rằng những người trong “ngành công nghiệp tiền tệ ảo” ở Hoa Kỳ phải tuân thủ điều tương tự.

Một số hướng dẫn bao gồm từ chối quyền truy cập tài sản đối với các thực thể nắm giữ tiền ảo nếu họ nằm trong danh sách chặn của OFAC và báo cáo các tài sản đó trong vòng mười ngày làm việc. Điều tương tự cũng được áp dụng cho các báo cáo giao dịch bị từ chối liên quan đến các bên bị chặn. Hơn nữa, các bản ghi phải được duy trì trong năm năm.

Đến với các bên có thể đã vi phạm các quy tắc, OFAC đã mời họ tiết lộ điều tương tự. Khuyến khích đã nêu cho việc này là có thể “giảm 50% số tiền cơ bản của bất kỳ hình phạt dân sự nào được đề xuất.”

Hơn nữa, trong phần các phương pháp hay nhất, hướng dẫn OFAC đã liệt kê bốn hành vi: sàng lọc danh sách trừng phạt, sàng lọc từ khóa, chặn IP và điều tra/báo cáo.

Cuối cùng, hướng dẫn nhấn mạnh việc đào tạo OFAC cho nhân viên của công ty trong ngành công nghiệp tiền ảo.

Còn Suex thì sao?

Như đã báo cáo trước đây, một công ty phải hứng chịu các lệnh trừng phạt của OFAC là sàn giao dịch tiền điện tử SUEX có trụ sở tại Nga, được cho là đã xử lý các khoản thanh toán ransomware cho các đối tượng bất hợp pháp.

Các nguyên tắc của OFAC đã nêu,

“Dựa trên phân tích các giao dịch đã biết, hơn 40% lịch sử giao dịch của sàn giao dịch có liên quan đến các tác nhân bất hợp pháp, liên quan đến số tiền thu được từ ít nhất tám biến thể ransomware.”

Đổi mới quy chế

Chainalysis ‘là gì trong tất cả những điều này? Một báo cáo về các nguyên tắc OFAC của công ty phân tích tiền điện tử đã nêu,

“Đầu tư vào các giải pháp phân tích blockchain như Chainalysis là một trong những cách tốt nhất để chứng minh cam kết của ban quản lý đối với việc tuân thủ các lệnh trừng phạt, vì những công cụ này rất cần thiết cho việc giám sát giao dịch và đánh giá rủi ro.“

Mặc dù hướng dẫn của OFAC đã làm rõ rằng các doanh nghiệp tiền điện tử không phải sử dụng các giải pháp của bên thứ ba để tuân thủ, nhưng các dịch vụ như vậy đang ngày càng phổ biến.

Trong một tập của podcast Unchained, Greg Xethalis, giám đốc tuân thủ tại Multicoin Capital, đã thảo luận về cách dữ liệu có thể trở thành một công cụ quản lý. Anh ấy nói,

“… FinCEN đã làm được tất cả những điều này và sự thành công của các công ty như Elliptic và Chainalysis được thúc đẩy 100% bởi cùng một khái niệm mà bạn có thể điều chỉnh thông qua dữ liệu, mà bạn có thể điều tra thông qua dữ liệu.”

Các bài viết liên quan

Ứng dụng quản lý tiền Snoop bảo đảm 20 triệu đô la trong khoản tài trợ Series A

BaoLong

Ngân hàng trung ương của Hà Lan đã từ chối quyết định của mình về việc rút tiền điện tử.

Mỹ Yến

Đợt IPO sắp tới của Coinbase có thể dẫn đến Quy định về tiền điện tử tốt hơn ở Hoa Kỳ

Hoàng Xuân

Để lại bình luận